證券代碼：002505 證券簡稱：鵬都農(nóng)牧 公告編號：2022-003

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

鵬都農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2022年1月9日以電話、書面及郵件形式通知全體董事，于2022年1月10日下午在上海市長寧區(qū)虹橋路2188弄25號樓公司會議室以通訊的方式召開。本次會議由公司董事長董軼哲先生主持，應(yīng)到董事7名，實到董事7名，部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《鵬都農(nóng)牧股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，充分討論，逐項表決，會議審議通過了以下議案：

1、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事董軼哲先生、嚴東明先生回避表決。

為了消除同業(yè)競爭的風險，董事會同意公司與上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資（集團）有限公司（以下簡稱“鵬欣農(nóng)業(yè)”）簽訂《委托管理協(xié)議》，鵬欣農(nóng)業(yè)將其全資持有的騰沖市鵬騰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、云縣鵬云牧業(yè)有限公司、耿馬鴻富欣牧業(yè)有限公司、昆明永牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、保山隆陽區(qū)鵬盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、魯?shù)轾i遠農(nóng)牧發(fā)展有限公司以及耿馬鵬銘牧業(yè)有限公司（以下簡稱“標的公司”）的肉牛業(yè)務(wù)交于公司進行托管，公司將行使除資產(chǎn)收益權(quán)、處置權(quán)以外的運營及管理權(quán)利，托管費用為人民幣1,300萬元/年，如托管標的公司實現(xiàn)盈利，公司將獲得其扣非后凈利潤的20%作為利潤分成，本次托管期限為一年。

獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月11日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-004）。

三、備查文件

1、第七屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

鵬都農(nóng)牧股份有限公司董事會

2022年1月11日

證券代碼：002505 證券簡稱：鵬都農(nóng)牧 公告編號：2022-004

鵬都農(nóng)牧股份有限公司

關(guān)于簽訂《委托管理協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、為了消除同業(yè)競爭的風險，鵬都農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資（集團）有限公司（以下簡稱“鵬欣農(nóng)業(yè)”）簽訂《委托管理協(xié)議》，鵬欣農(nóng)業(yè)將其全資持有的騰沖市鵬騰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、云縣鵬云牧業(yè)有限公司、耿馬鴻富欣牧業(yè)有限公司、昆明永牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、保山隆陽區(qū)鵬盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、魯?shù)轾i遠農(nóng)牧發(fā)展有限公司以及耿馬鵬銘牧業(yè)有限公司（以下合稱“標的公司”）的肉牛業(yè)務(wù)交于公司進行托管，公司將行使除資產(chǎn)收益權(quán)、處置權(quán)以外的運營及管理權(quán)利，托管費用為每年人民幣1,300萬元，如托管標的實現(xiàn)盈利，公司將獲得其扣非后凈利潤的20%作為利潤分成，本次托管期限為一年。

2、鵬欣農(nóng)業(yè)為公司控股股東上海鵬欣（集團）有限公司（以下簡稱“鵬欣集團”）之控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、2022年1月10日，公司第七屆董事會第十九次會議全體無關(guān)聯(lián)董事以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事董軼哲先生、嚴東明先生回避表決。獨立董事對該事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。該關(guān)聯(lián)交易事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

4、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

鵬欣農(nóng)業(yè)為公司控股股東鵬欣集團控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資（集團）有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310107132923106Q

住所：上海市普陀區(qū)宜昌路458弄8號三樓305室

法定代表人：董軼哲

注冊資本：8,115萬元人民幣

公司類型：其他有限責任公司

經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，從事農(nóng)業(yè)科技、生物制品、化工產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，食品銷售，有機化工產(chǎn)品及有機化學技術(shù)服務(wù)，常壓化工設(shè)備加工及維修，中低壓容器設(shè)計，銷售：機械設(shè)備及配件、金屬材料、機電產(chǎn)品、五金交電、電器設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料（除危險化學品、監(jiān)控化學品、易制毒化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品）、汽車配件、汽車裝飾用品、建筑裝潢材料、通信設(shè)備及器材、陶瓷制品、電子產(chǎn)品、辦公用品、日用百貨、工藝品、針紡織品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、礦產(chǎn)品、紙制品、燃料油（除危險化學品）、計算機軟硬件、食用農(nóng)產(chǎn)品、飼料及飼料添加劑，商務(wù)信息咨詢。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

3、財務(wù)情況

截至2020年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)1,668,300萬元，負債總額1,264,356萬元，凈資產(chǎn)403,944萬元，營業(yè)收入1,386,181萬元，利潤總額39,431萬元，凈利潤29,447萬元。

截至2021年6月30日（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)1,824,673萬元，負債總額1,421,588萬元，凈資產(chǎn)403,085萬元，營業(yè)收入823,973萬元，利潤總額15,352萬元，凈利潤4,357萬元。

4、履約能力分析

鵬欣農(nóng)業(yè)是由公司實際控制人姜照柏控制的企業(yè)，依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在履約能力障礙，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

三、托管標的基本情況

1、托管標的1

公司名稱：騰沖市鵬騰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91530581MA6Q3MKH4L

住所：云南省保山市騰沖市騰越街道金源社區(qū)世紀城騰富苑38號樓2單元102室

成立日期：2021年1月25日

法定代表人：王丁

注冊資本：5,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：許可項目：牲畜飼養(yǎng)；生鮮乳道路運輸；生鮮乳收購；飼料生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；肥料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；肥料銷售；牲畜銷售；草種植；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售；污水處理及其再生利用；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

2、托管標的2

公司名稱：昆明永牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91530129MA6PUPXD9G

住所：云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商大廈東樓205室

成立日期：2020年10月22日

法定代表人：王丁

注冊資本：5,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：許可項目：肥料生產(chǎn)；牲畜飼養(yǎng)；生鮮乳道路運輸；生鮮乳收購；飼料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；肥料銷售；生物有機肥料研發(fā)；土壤與肥料的復(fù)混加工；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；牲畜銷售；草種植；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

3、托管標的3

公司名稱：耿馬鴻富欣牧業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91530926MA6PUN1DX6

住所：云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣愛華路延伸段電力局后別墅區(qū)葉適川出租房一樓

成立日期：2020年10月26日

法定代表人：王丁

注冊資本：5,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：許可項目：牲畜飼養(yǎng)；肥料生產(chǎn)；生鮮乳道路運輸；生鮮乳收購；飼料生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）　一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；肥料銷售；生物有機肥料研發(fā)；土壤與肥料的復(fù)混加工；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；牲畜銷售；草種植；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售；住房租賃；污水處理及其再生利用；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

4、托管標的4

公司名稱：保山隆陽區(qū)鵬盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91530502MA6Q1DHC9W

住所：云南省保山市隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)羅明集鎮(zhèn)(商鋪)

成立日期：2020年12月20日

法定代表人：王丁

注冊資本：5,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：許可項目：牲畜飼養(yǎng)；生鮮乳道路運輸；生鮮乳收購；肥料生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；污水處理及其再生利用；土壤與肥料的復(fù)混加工；生物有機肥料研發(fā)；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；牲畜銷售；肥料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；草種植；貨物進出口；技術(shù)進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

5、托管標的5

公司名稱：耿馬鵬銘牧業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91530926MA6Q3DRJ0H

住所：云南省臨滄市耿馬縣愛華路電力公司后葉適川出租房三樓

成立日期：2021年2月1日

法定代表人：王丁

注冊資本：5,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：許可項目：肥料生產(chǎn)；牲畜飼養(yǎng)；生鮮乳道路運輸；生鮮乳收購；飼料生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）　一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；肥料銷售；生物有機肥料研發(fā)；土壤與肥料的復(fù)混加工；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；牲畜銷售；草種植；谷物種植；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；住房租賃；污水處理及其再生利用；畜禽糞污處理利用（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

6、托管標的6

公司名稱：云縣鵬云牧業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91530129MA6PUPXD9G

住所：云南省臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)(云縣高原特色農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū))

成立日期：2021年01月26日

法定代表人：王丁

注冊資本：5,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：許可項目：肥料生產(chǎn)；牲畜飼養(yǎng)；生鮮乳道路運輸；生鮮乳收購；飼料生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；肥料銷售；生物有機肥料研發(fā)；土壤與肥料的復(fù)混加工；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；牲畜銷售；草種植；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；住房租賃；污水處理及其再生利用（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

7、托管標的7

公司名稱：魯?shù)轾i遠農(nóng)牧發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91530621MA7BBYED8C

住所：云南省昭通市魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)硯池山村一社68號

成立日期：2021年10月29日

法定代表人：丁建剛

注冊資本：5,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：魯?shù)轾i遠農(nóng)牧發(fā)展有限公司

許可項目：動物飼養(yǎng)；牲畜飼養(yǎng)；種畜禽生產(chǎn)；肥料生產(chǎn)；生鮮乳收購；生鮮乳道路運輸；飼料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）　一般項目：草種植；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；牲畜銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；肥料銷售；生物有機肥料研發(fā)；土壤與肥料的復(fù)混加工；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

以上公司設(shè)立及開展運營時間均不足一年，且不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

四、《委托管理協(xié)議》的主要內(nèi)容

委托方（甲方）：上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資（集團）有限公司

受托方（乙方）：鵬都農(nóng)牧股份有限公司

1、托管標的

本次甲方向乙方托管的標的公司為甲方目前合法持有100%股權(quán)的騰沖市鵬騰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、云縣鵬云牧業(yè)有限公司、耿馬鴻富欣牧業(yè)有限公司、昆明永牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、保山隆陽區(qū)鵬盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、魯?shù)轾i遠農(nóng)牧發(fā)展有限公司以及耿馬鵬銘牧業(yè)有限公司。

標的公司旗下牧場的肉牛存欄情況如下（截至2022年1月9日）：

2、托管內(nèi)容

（1）甲方同意將其標的公司肉牛業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營管理權(quán)委托給乙方，由乙方行使除資產(chǎn)收益權(quán)、處置權(quán)以外的運營及管理權(quán)利，包括托管業(yè)務(wù)相關(guān)的采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人員等與經(jīng)營有關(guān)的事項。

（2）委托管理期限內(nèi)，標的公司的所有權(quán)、收益權(quán)、最終處置權(quán)以及日常經(jīng)營外的重大事項決策權(quán)仍由委托方保留，對于需由標的公司的董事會或股東決策事項，仍由標的公司的董事會或股東決策；標的公司的對外經(jīng)營主體不變，原有的債權(quán)債務(wù)、權(quán)利義務(wù)不變；標的公司的經(jīng)濟行為及產(chǎn)生的法律后果或者損益均由標的公司自行承擔。

（3）委托管理期限內(nèi)，標的公司對其未披露及已披露的或有負債、或有事項承擔全部損失及相關(guān)法律責任，如因違反稅務(wù)、用工、土地、環(huán)保、安全、質(zhì)量等生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)而受處罰，或存在其他致使標的公司未能正常經(jīng)營的情形。對于委托管理前的經(jīng)營瑕疵事項，標的公司應(yīng)于托管期限內(nèi)進行規(guī)范和整改，降低并消除由此造成的不良影響。

（4）在委托管理期限內(nèi)，甲方直接或間接對外轉(zhuǎn)讓、出售、贈與、合資、合作、收購、兼并或以其他任何方式處置或變相處置標的公司相關(guān)肉牛資產(chǎn)的，應(yīng)征得乙方同意。

（5）如托管標的公司發(fā)生變化，雙方應(yīng)本著有利于乙方的原則，對托管標的公司的托管安排及時進行優(yōu)化和調(diào)整。

（6）標的公司不納入乙方合并報表范圍內(nèi)。

（7）標的公司托管并不代表標的公司的股權(quán)歸乙方所有，也不代表乙方向甲方作出標的公司的利潤承諾，甲方及標的公司仍自負盈虧。

3、托管費用及收益分配

（1）托管期間，甲方每年按照如下方式向乙方支付托管費用：

經(jīng)各方協(xié)商，確定甲方托管標的公司業(yè)務(wù)的托管費用每年1,300萬元人民幣（大寫人民幣壹仟叁佰萬元）；

托管期間不滿一年的，托管費用計算公式為：托管費用=托管天數(shù) x【托管費用】/365天；

托管費用在托管期限內(nèi)每年支付一次。在本協(xié)議生效滿1年后的10個工作日內(nèi)， 甲方應(yīng)向乙方支付本合同約定的托管費用。

（2）利潤分成

甲乙雙方同意，如托管標的實現(xiàn)盈利，甲方應(yīng)當在托管標的（7家托管標的公司合并計算）實現(xiàn)盈利的年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)，將托管標的上一年度扣非后凈利潤的20%支付給乙方。

（3）甲方逾期支付托管費和應(yīng)得利潤分成給乙方的，每逾期一日甲方按萬分之一向乙方支付違約金。

（4）甲乙雙方同意，托管標的公司的利潤將由雙方認可的具有證券從業(yè)資格的審計機構(gòu)審計后確定。

4、托管期限

（1）雙方同意， 本協(xié)議項下的托管期限自本協(xié)議生效之日起 1年， 托管期限屆滿后經(jīng)各方協(xié)商一致可以續(xù)展。

（2）雙方同意，托管期限內(nèi)乙方收購標的公司股權(quán)的，自收購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)標的公司的委托管理關(guān)系即自動終止。

5、乙方承諾，在條件成熟后，將通過但不限于現(xiàn)金收購、發(fā)行股份購買等方式對標的公司進行收購。

6、甲乙雙方同意，托管期間，在相同市場條件下，乙方對于托管標的公司的股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)。若乙方在條件成熟后收購?fù)泄軜说墓竟蓹?quán)，本委托管理協(xié)議將自動終止。

7、本協(xié)議自各方簽署之日起成立，于下列條件全部滿足之日起生效：

（1）本協(xié)議經(jīng)甲方公司章程規(guī)定的權(quán)力機構(gòu)批準；

（2）本協(xié)議經(jīng)乙方有審批權(quán)限的機構(gòu)批準。

五、交易標的定價情況

公司與鵬欣農(nóng)業(yè)簽訂《委托管理協(xié)議》遵循平等互利的原則，本次托管費用的定價依據(jù)是：根據(jù)托管標的公司每月產(chǎn)生的費用×20%作為每個月托管標的管理費用，上述管理費用×12個月最終形成上述每年1,300萬元的托管費用，交易定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

六、本次交易對公司的影響

鵬欣農(nóng)業(yè)作為公司的第一大股東，與公司同步發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)將形成同業(yè)競爭，本次公司與鵬欣農(nóng)業(yè)簽訂《委托管理協(xié)議》，將鵬欣農(nóng)業(yè)的肉牛相關(guān)業(yè)務(wù)托管給公司，一方面避免同業(yè)競爭情況的發(fā)生，有利于維護公司及全體股東合法權(quán)益，另一方面，公司未來將依托自身優(yōu)勢，大力發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，全面提升公司的經(jīng)營狀況和盈利水平。

本次交易不會對公司的獨立性構(gòu)成重大不利影響，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

七、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

本年年初至本公告披露日，公司及子公司與鵬欣集團及其子公司累計發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為0萬元（不含此次交易）。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

1、獨立董事的事前認可意見

公司獨立董事對本事項進行了事前認可，并發(fā)表如下事前認可意見：本次公司與鵬欣農(nóng)業(yè)簽訂《委托管理協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于避免發(fā)生同業(yè)競爭問題。同時，本次關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的獨立性不構(gòu)成重大影響。我們同意該議案提交公司董事會審議，屆時關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

2、獨立董事的獨立意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項有利于避免發(fā)生同業(yè)競爭問題，關(guān)聯(lián)交易定價原則公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的獨立性不構(gòu)成重大影響。董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。因此，我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項。

九、備查文件

1、第七屆董事會第十九次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的事前認可意見及獨立意見；

3、公司與鵬欣農(nóng)業(yè)簽訂的《委托管理協(xié)議》。

特此公告。

鵬都農(nóng)牧股份有限公司董事會

2022年1月11日